2017年6月13日早些时候,超过一百个联邦代理人在南加州突出的设施,属于行为健康提供者主权荒地。该代理商提供了搜索权证,表明他们正在寻求欺诈费用和回扣的证据。这些物品提出了与民事诉讼的潜在联系,该民事诉讼,主权归因于保险公司的保险公司拒绝保险索赔,以及欺诈和回扣的欺诈申请被提交的反应。主权最终崩溃了。 2020年5月5日,它向健康网,母公司Centene Corp.和一些健康网的外部律师提起了联邦搭运诉讼,并指责他们向政府提供虚假信息,以促进调查和强制主权业务。 双诊断治疗中心,Inc。等。 v。Centene Corp.等。,案例第2:20-CV-04112(C.D. Cal.)。

虽然可能是一个戏剧性的例子,但主权案仍然是近年来唯一一个私人保险公司据称鼓励执法者追求提供者的唯一一个唯一一个,有时候保险公司和提供者从事争议。例如,从2016年开始, 保险公司 起诉几个透析提供商通过慈善机构支付回扣,而相关的提供者 Doj调查 正在进行中。 2018年10月,田纳西州的蓝色十字架蓝盾 确认的 它与司法部合作,在起诉各个个人和公司中,据称参与禁止私人保险公司的1.74亿美元的远程医疗欺诈。本月早些时候,第十一回路肯定了两位阿拉巴马医生的定罪,欺骗私人保险公司等;在审判中作证的蓝色横向蓝盾雇员作为政府见证。 美国v。阮,案例17-12653。

涉及商业卫生保险公司的刑事案件通常与付款人和提供者之间的民事诉讼平行进行。在某些情况下,付款人主称多付款并启动诉讼,包括欺诈索赔。在其他人中,提供商起诉不付款或不足,保险公司通过指控欺诈来捍卫或忠诚。然而,争议出现,保险公司在向民间诉讼方面向执法机构推荐欺诈索赔越来越咄咄逼人。通常,这些推荐是通过保险公司的特殊调查单位和律师制定的,有时希望在争议中获得额外的杠杆作用。与任何具有重叠刑事和民事案件的情况一样,保险公司和检察官之间的这种合作是对双方的战略和程序地雷的影响。

在民事案件中经常出现的这些关键问题之一是 是否断言第五修正案 并拒绝作证。如果提供者在联邦民间法院中这样做,可能导致法官或陪审团绘制可能导致提供者案件的不利推断。即使在加利福尼亚州的州法院或其他涉及这种不利推理的司法管辖区,宣称自我归罪性的特权可能使提供商更加难以推出有用的证据。但放弃第五修正案和作证,可以为政府在刑事案中提供有价值的饲料,这可能会证明更危险。因此,在犯罪物质完成之前,提供者可能会寻求留下民事案件,这可能会延迟支付问题,但可以避免自我归罪困境。

在硬币的另一边,民事诉讼可以在刑事案件中提供某些优势。特别是,民间诉讼允许比刑事被告普遍提供更广泛的发现。面对并行案例的提供商可以使用沉积,文档请求和其他发现设备来从关键证人,提取兴奋性招生,并获得对其国防有用的文件的证词,所有这些都可以在刑事案件中无法使用。因此,提供者可能会在不追求住宿时选择民用案件中的风险失败,而政府可能会要求暂停民事诉讼。在其他情况下,政府可能不会寻求留下,但是,询问法院对禁止发现目击者与政府的沟通,或其他信息披露可能破坏刑事调查。 请参阅国家补偿INS。基金诉Drobot,2016 WL 3546583(C.d Cal。2016年2月29日)。

政府和付款人也必须小心追求协调攻击。法院认为,政府可能不会秘密使用民事诉讼,以获取刑事案件的信息。 美国v。纵梁,521 f.3d 1189(9th cir。2008)。在其他情况下,他们发现政府与刑事被告的私人行动者交易的过度方向导致私人行为者成为政府代理人,其行动可以违反被告的宪法权利。 美国v。康妮等等。,案例第16-CR-370(SDNY)如果政府和保险公司似乎正在非常谨慎,而且一个似乎从另一方面带来了太多方向,法院可以找到不当行为或从保险公司订单额外发现在刑事案件中。最低限度,两者之间的近距离参与可以在刑事案件中提供关于政府偏见或不当动机的刑事案件。类似的防守成功了 最近的一个Fitbit高管 关于争议公司的宣传明显促使的刑事商业秘密。

就像任何向执法提供信息的人一样,向政府提到的保险公司也必须在其披露中恪守和合理彻底。如果保险公司向政府提供虚假或误导性不完整的证据,以说服它追求对提供者的指控以获得诉讼优势,它可能会受到恶意起诉的索赔,甚至是刑事虚假发言 18 U.S.C. §1001。这种虚假指控指控提供了一些关于主权卫生RICO诉讼的部分对阵健康网的基础,以上讨论。

虽然民事纠纷和刑事调查有时会混合,特别是在提供者 - 保险公司报销纠纷的情况下,他们举起赌注和两个诉讼中的复杂性。驾驶此类并行程序需要谨慎的规划和律师,并在民事和刑事领域方面具有经验。


Joshua M. Robbins. 是布钦特白领的椅子&调查实践。罗宾斯先生在涉及商业付款人和平行公民诉讼的各种联邦医疗保健欺诈案件中起诉或捍卫了涉及商业付款人的提供者,其中包括9亿美元的长滩回路案件和陪审团审判涉及7000万美元的陪审团门诊手术中心。他可以到达 [电子邮件 protected] or (949) 224-6284.